无锡奥特维科技股份无限公司 关于公司对外投资

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。● 投资金额：无锡奥特维科技股份无限公司（以下简称“公司”、“奥特维”）以对方针公司的债务人平易近币1。80亿元向方针公司增资。增资完成后，公司持有方针公司股权10，125，000股，占方针公司总股本的2。0225%（因方针公司正在同步处置其他债权，因而以债务增资后股权布局以最终方针公司工商变动登记为）；● 本次买卖事项曾经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》和《公司章程》的相关，本次买卖事项不属于联系关系买卖，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，无需提交股东大会审议；公司及控股子公司无锡奥特维供应链办理无限公司、无锡奥特维旭睿科技无限公司（以下合称“奥特维子公司”），基于取润阳股份及部属子公司云南润阳间纪光伏科技无限公司、江苏润阳间纪光伏科技无限公司、润阳国际光伏科技无限公司、润阳光伏科技（泰国）无限公司、江苏润阳悦达光伏科技无限公司、江苏润阳光伏科技无限公司（以下合称“润阳子公司”）持久优良合做关系，为便利结算，经协商，以2024年12月31日为债务债权基准日，奥特维子公司同意将其对润阳股份及其子公司的部门债务转移给奥特维，奥特维同意领受上述债务；润阳子公司将其对公司的上述债权转移给润阳股份，润阳股份同意受让债权并承担债权了债义务。经各方确认，润阳股份将向奥特维履行上述债务的付款权利。公司拟将上述债务中的人平易近币1。80亿元向方针公司增资，增资完成后，公司持有方针公司股权10，125，000股，占方针公司总股本的2。0225%（因方针公司正在同步处置其他债权，因而债转股增资后股权布局以最终方针公司工商变动登记为）。本次投资事项曾经公司2025年2月25日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。公司董事会授权公司运营办理层全权担任本次债务转股权投资项目标具体实施及日常事务办理并签订相关文件。按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》和《公司章程》的相关，本次买卖事项不属于联系关系买卖，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，无需提交股东大会审议。运营范畴：太阳能电池及组件、系统设备的发卖及手艺办事；光伏材料和设备的发卖及手艺办事；货色及手艺的进出口营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截至本通知布告披露日，江苏润阳新能源科技股份无限公司不属于失信施行人，且取公司之间不存正在联系关系关系。运营范畴：电子工业设备、光伏电池、光伏电池设备、动力电池设备、半导体设备、电子出产设备、光电设备的发卖；刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类从动化出产设备、光电设备的租赁（不配备操做人员的机械设备租赁，不包罗金融租赁勾当）及分布式光伏发电开辟和操纵；取上述设备及分布式发电系统和太阳能手艺及产物相关的手艺征询、手艺开辟、手艺办事及手艺让渡以及合同能源办理；自有厂房租赁；发卖太阳能光伏产物及配件；国内商业（不含专营、专卖、专控商品）；运营进出口营业。（以上项目法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可后方可运营）。刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类从动化出产设备、光电设备的出产、维修、；出产太阳能光伏产物及配件（国度有专项的除外）。截至本通知布告披露日，且取公司之间不存正在联系关系关系。运营范畴：太阳能电池及组件、系统设备的发卖及手艺办事；光伏材料和设备的发卖及手艺办事；货色及手艺的进出口营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）注：上表中2024年10月31日资产欠债表财政数据曾经大信会计师事务所（特殊通俗合股）专项审计，2023年度财政数据业经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）审计。公司本次对外投资为以债转股的体例对方针公司进行增资，认购方针公司新增注册本钱。方针公司为公司及子公司客户，不存正在其他联系关系关系，亦不属于失信被施行人。中京平易近信（）资产评估无限公司对方针公司出具了《江苏润阳新能源科技股份无限公司拟实施债转股涉及的江苏润阳新能源科技股份无限公司股东全数权益价值资产评估演讲》（京信评报字（2025）第024号）。本次评估的基准日为2024年10月31日；评估对象为江苏润阳新能源科技股份无限公司股东全数权益价值；评估范畴为该公司的全数资产和欠债。针对本次评估的评估目标和资产类型，考虑各类评估方式的感化、此次评估采用了市场法和收益法。正在对两种方式评估成果进行阐发比力后，以收益法评估成果做为评估结论。经评估，正在持续运营等假设前提下，方针公司股东全数权益于评估基准日2024年10月31日所表示的市场价值为799，100。00万元，归并报表归属于母公司账面净资产766，294。05万元，增值率4。28%。各方同意：投资人A捷佳伟创对方针公司的转股债务总额为720，000，000。00元人平易近币（大写：柒亿贰仟万元人平易近币）。投资人B奥特维对方针公司的转股债务总额为180，000，000。00元人平易近币（大写：壹亿捌仟万元人平易近币）。债转股完成日，投资人对方针公司的债务正在转股债务范畴内覆灭。但根据债务文件投资人应承担的质保义务等，不因债转股买卖而免去。投资人按本和谈的商定对方针公司增资，方针公司的注册本钱由45000万元添加至50062。5万元。此中，此中，投资人A认购新增注册本钱4050万元，投资人B认购新增注册本钱1012。5万元。因为本和谈任何一方之（包罗但不限于一方所做取许诺被证明为不准确）而导致本和谈和/或买卖文件全数或部门无法充实履行，方应补偿由此给其他方形成的丧失；若是各方均有，则各方应按照各自的程度对其他方承担响应补偿义务。本和谈经各方代表人或授权代表签字并加盖各方公章后成立，并正在满脚下列全数前提后生效，以最迟一个前提的满脚日为本和谈生效日：1、投资人获得董事会及股东会（如需）核准，或按照其《公司章程》及相关律例有权做出决定，同意其以债务转股权的体例认购方针公司刊行的股份；1、投资人正在方针公司的协调下取江苏悦达集团无限公司（以下简称“悦达集团”）签订《分歧步履和谈书》，投资人应充实共同。签订《分歧步履和谈书》后，投资人外行使股东时先辈行沟通协商，构成一见，采纳分歧步履，按照一见行使股东。2、债转股法式完成后，投资人不合错误方针公司的融资行为供给任何形式的。债转股法式完成后，投资人不合错误方针公司债转股完成前的任何债权承担晦气后果。（2）若方针公司于时间前完成IPO上市（A股从板、科创板、创业板）或并入A股上市公司且投资人换股持有上市公司股票，截至方针公司上市或被并入之日，投资人持有上市公司股票数额所对应的市值低于（不含等于）投资人其各自转股债务本金金额，由许诺人按照商定对投资人予以上市公司股票弥补或现金弥补。（3）若投资人所持方针公司股权于时间前被全数收购，投资人现实取得的收购价款低于（不含等于）投资人其各自转股债务本金金额，由许诺人按照商定对投资人予以股权弥补或现金弥补。（4）若方针公司未能正在时间前完成IPO上市（A股从板、科创板、创业板），或并入A股上市公司且投资人换股持有上市公司股票，或投资人所持方针公司股权没有被全额收购，由许诺人按照商定回购投资人所持有的方针公司股权。（5）对上述弥补或回购权利，方针公司、陶龙忠做为从义务人承担全额连带义务；悦达集团及其控股公司做为弥补义务人，正在从义务人没有能力履行债权或者无力债权的环境下按比例承担弥补义务。4、本弥补和谈为投资和谈不成朋分的构成部门；投资和谈中取本弥补和谈不相分歧的内容、投资和谈中被本弥补和谈点窜的内容均以本弥补和谈的条目为准。投资和谈解除或终止的，本弥补和谈也响应解除或终止。1。1。2 和谈各方同意，正在投资人拟向股东会行使提案权之前，须事先取悦达集团充实沟通协商，正在取得一见后，配合向股东会提交书面提案。2。1 分歧步履期间，正在和谈各方拟就本和谈上述商定事项召集股东会之前、向股东会提出议案之前和外行使股东会审议事项的表决权之前，和谈各方应事先就对股东会的召集、掌管、提案和表决等权柄的行使进行协商，构成一见。若和谈各方就本和谈前述商定事项进行协商时不克不及告竣一见的，应以悦达集团看法为准。2。2行使表决权时，投资人不克不及本人出席并颁发看法的，应授权或委托股东悦达集团按照分歧步履看法代为行使。本次对外投资旨正在尽快化解客户欠款问题，加速公司货款收受接管，降低公司坏账风险，优化公司财政布局，同时也有益于加强取客户的合做。本次投资订价系正在方针公司资产评估的根本上经各方充实协商确定，同时还设置了投资弥补或回购条目，不存正在损害上市公司及全体股东好处的景象。本次债转股的后续实施历程和完成时间具有必然的不确定性，可能因为方针公司内部审批、方针公司的股东或投资方内部审批、工商变动等缘由影响转股的实施及其完成时间。方针公司将来的运营和盈利能力遭到宏不雅经济波动、行业监管政策、市场变化、行业市场所作以及本身运营办理等多种要素的影响，可能存正在投资收益无法估计，以至投资成本无法收回的风险。本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或 者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。无锡奥特维科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年2月25日召开。本次会议由监事会陈霞密斯掌管，应到监事3名，实到监事3名，合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的。经审议，监事会认为：公司本次对外投资旨正在尽快化解客户欠款问题，加速公司货款收受接管，降低公司坏账风险，优化公司财政布局，同时也有益于加强取客户的合做。本次投资订价系正在方针公司资产评估的根本上经各方充实协商确定，同时还设置了投资弥补或回购条目，不存正在损害上市公司及全体股东好处的景象。监事会同意公司本次对外投资的事项。具体内容详见公司于2025年2月26日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《无锡奥特维科技股份无限公司关于公司对外投资的通知布告》（通知布告编号：2025-016）经审议，监事会认为：基于公司对外投资事项的布景，公司归并报表范畴内控股子公司无锡奥特维供应链办理无限公司和无锡奥特维旭睿科技无限公司，拟做为债务出让方，将其取江苏润阳新能源科技股份无限公司及其子公司别离签订的多份设备买卖和谈项下的应收账款及相关隶属和权益让渡给母公司。此举合适公司全体运营成长和财政办理的需要。监事会同意公司本次子公司债务让渡取母公司的事项。